ダン・シャク氏は、金・銀先物市場での「なりすまし」と欺瞞的な計画の操作の疑いで起訴されてから２年後、罪を認めずに商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）と和解に達した。

CFTC との合意に達した後、このハイ ステークス ポーカー プレーヤーは PR 会社を通じて PokerNews に声明を発表しました。

「裁判で勝てた可能性はあると確信していますが、不正行為を認めず、長期化する訴訟による費用や遅延、混乱を招くことなくこの問題を解決することが、家族と私にとって正しい決断であると結論付けました。和解では、CFTCは私に彼らの主張を否定しないよう求めたが、私は年間数百万回の取引を行うアクティブトレーダーであり、CFTCの申し立ては2015年から2015年までに行われたとされる取引のほんの一部に関係している。 2018年。

取引所の会員として 45 年間良好な地位を保ち、約 2 年前に退職しましたが、今こそこの問題を忘れて、他の機会を追求し、支払っている罰金をはるかに超える訴訟費用を回避する適切な時期です。 」とシャクは言いました。

高額な罰金を支払うポーカー ハイローラー

裁判所文書によると、シャク氏は4月9日、さらなる商品取引の能力を妨げる民事罰およびさまざまな永久差し止め命令を受け入れることに同意した。

CFTCは、シャク氏が2015年2月から2018年3月まで「自分の代わりに先物取引口座に注文を入力し、取引を実行した」と主張している。彼は「金と銀の市場を偽装するという操作的で欺瞞的な計画に関与した」と言われている。 。

「なりすまし」とは、証券の買い手が成行注文を出し、注文が履行される前にキャンセルすることを指します。それは違法であり、厳しい罰則が科される可能性があります。 The Hendon Mob によると、ライブ トーナメントで 1,350 万ドルの収益を上げ、ワールド シリーズ オブ ポーカー (WSOP) で 81 回の現金を持っている長年のポーカー プレイヤーは、和解の一環として 75 万ドルの罰金を支払わなければなりません。また、自分に代わって商品権益を取引させたり、商品を販売する目的で誰かから資金を勧誘、受領、受領したりすることも禁止されています。

ラスベガス居住者は、執行前にキャンセルする目的で金と銀の先物に数百件の注文を出したとされている。裁判所への提出書類では、シャク氏が約定するつもりで金と銀の先物の少額の注文を出し、その後キャンセルする目的で市場の反対側に1つ以上のより大きな保留注文を出すという一般的なパターンをとったと非難されている（「なりすまし」） ）彼の本物の注文が満たされた後。

CFTCの告発によると、シャク氏は「自身のなりすまし注文が市場に需要と供給の偽のシグナルを送り、他の市場参加者を騙すか騙すという事実を知っていたか、あるいは無謀だった」という。

2013年、SHKマネジメントLLCの元社長は、ニューヨーク商品取引所（NYMEX）のライトスイート原油（WTI）先物価格を操作しようとしたとして、40万ドルの罰金の支払いを命じられた。その結果、彼は原油市場での取引を永久に禁止された。

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